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印度尼西亚调查StanChart超过14亿美元的转让

点击量:   时间:2017-10-14 07:45:14

雅加达(路透社) - 印度尼西亚调查报告,$ 1.4十亿由渣打银行(STAN.L)在根西岛,主要是代表印尼的客户,举行转移到新加坡之前岛上搬到新的税收透明度原则,税收和监管官员说新加坡金融管理局(MAS)和格恩西岛金融服务委员会正在调查2015年底的资产流动 - 在海峡岛采用全球税务数据交换框架之前的几个月根据这些规则,各国自动分享关于属于每个国家纳税人的账户的年度报告英国,根西岛和新加坡都签约,但根西岛在新加坡之前实施了这些规则此次调查首先由彭博社报道,该报道引述匿名消息人士称渣打银行向监管机构报告此事据消息人士称,监管机构正在调查渣打银行的流程,但没有暗示该银行与客户勾结以逃避税收渣打银行去年表示,它将关闭其在格恩西岛的信托业务,并将其部分业务集中在新加坡渣打银行拒绝发表评论 MAS发言人在一份声明中表示:“由于我们的监管调查仍在进行中,我们目前无法提供更多信息”印度尼西亚和其他监管机构尚未确定客户或提供有关资金担忧的信息印度尼西亚税务局发言人Hestu Yoga Saksama说:“我们现在正在检查他们的年度税务报告,以及他们参与(印度尼西亚)税收特赦的资产报告” “如果这些资产在年度报告中报告或在税收特赦期间宣布,那肯定意味着没有问题但是,如果他们没有,我们将在现行法规下跟进”肯Dwijugiasteadi,税务机关的负责人,后来告诉在周一的新闻发布会上说,81个客户参与了传递,其中包括62谁是税收赦免参与者,没有一个是政府官员,执法人员或军队 “我们会寻找可能的税务犯罪,但任何其他刑事调查都不是我的事,”他说,并补充说他的办公室希望本月完成调查印度尼西亚金融监管机构(OJK)银行业务副经理Heru Kristiyana周一通过短信告诉路透社,主管正在调查此事他说,监管机构正在与税务总监和反洗钱机构,金融交易报告和分析中心(PPTAK)进行协调 PPTAK的发言人没有立即发表评论,而反贪机构没有立即做出回应新加坡和印度尼西亚在7月份表示,他们已准备好为税收目的自动分享财务数据印度尼西亚财政部长Sri Mulyani Indrawati表示,如果两国引入必要的立法,两国都可以从明年开始交换财务信息去年,印尼政府启动了一项税收特赦计划,旨在改善合规情况,并鼓励纳税人将数十亿美元藏在国外纳税人在大赦计划期间宣布的大部分离岸资产都保存在新加坡 Agustinus Beo Da Costa和Kanupriya Kapoor以及Anshuman Daga的补充报道;埃德戴维斯写作;由Clara Ferreira-Marques,